Qu’est-ce que l’accompagnement AML-CFT ?
Il s’agit d’un accompagnement destiné à aider les organisations à structurer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
FAQ
Questions fréquentes AML-CFT
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant nos services, nos certifications, notre méthodologie et notre accompagnement des organisations réglementées.
AML-CFT SupportQuestions & réponses
Un espace clair pour comprendre les services, les programmes et la démarche AML-CFT.
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Questions fréquentes
Des réponses claires pour mieux comprendre notre approche
Notre objectif est de rendre la conformité AML-CFT plus claire, plus structurée et plus opérationnelle pour vos équipes.
Vos services sont-ils adaptés aux banques ?
Oui. Nos services sont conçus pour les banques, institutions financières, institutions de microfinance, assurances, cabinets de conseil et autres acteurs réglementés.
Proposez-vous une certification individuelle ?
Oui. Nous pouvons accompagner les professionnels exposés aux obligations AML-CFT à travers des parcours de formation et de préparation structurés.
Proposez-vous une certification organisationnelle ?
Oui. Nous aidons les organisations à préparer leur dispositif, leurs procédures, leurs preuves documentaires et leurs équipes pour une démarche de certification ou d’audit.
Quels livrables fournissez-vous ?
Selon la mission, les livrables peuvent inclure un rapport de diagnostic, une matrice des risques, des politiques AML-CFT, des procédures KYC/CDD/EDD, des supports de formation et un plan d’amélioration.
Combien de temps dure une mission ?
La durée dépend du périmètre, du niveau de maturité de l’organisation, du nombre d’équipes concernées et des livrables attendus.
Pouvez-vous intervenir à distance ou sur site ?
Oui. Une partie importante de l’accompagnement peut être réalisée à distance, notamment les ateliers, revues documentaires, formations et suivis.
Comment démarrer une mission avec AML-CFT ?
La première étape consiste à planifier une consultation afin de comprendre votre besoin, votre secteur, votre niveau de maturité et vos priorités.
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Notre équipe peut analyser votre besoin et vous proposer une réponse adaptée à votre secteur, votre pays et votre niveau de maturité.
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