Rigueur
Une approche structurée, documentée et alignée avec les exigences AML-CFT des organisations réglementées.
À propos d’AML-CFTA
Une expertise dédiée à la conformité AML-CFT
AML-CFTA accompagne les banques, institutions de microfinance, cabinets de conseil et organisations réglementées dans la structuration, l’évaluation et l’amélioration de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Compliance readinessAudit-ready approach
8+Années d’expertise
340+Professionnels formés
- Approche basée sur les risques
- Documentation prête pour audit
- Formation et certification
- Accompagnement des équipes conformité
Notre mission
Rendre la conformité plus claire, mesurable et opérationnelle
Notre rôle est d’aider les organisations réglementées à construire un dispositif AML-CFT solide, documenté et adapté à leur niveau de risque. Nous intervenons sur l’analyse des écarts, la documentation, la gouvernance, la formation et la préparation à la certification.
Diagnostic AML-CFT
Cartographie des risques
KYC / CDD / EDD
Politiques et procédures
Formation conformité
Préparation à la certification
Nos valeurs
Une approche professionnelle pour des enjeux sensibles
La conformité AML-CFT exige de la précision, de la confidentialité et une capacité à transformer les obligations réglementaires en actions concrètes.
Confidentialité
Une gestion sérieuse des données sensibles, des documents internes et des informations de conformité.
Impact
Des recommandations concrètes, applicables et orientées amélioration continue du dispositif AML-CFT.
Méthodologie
Une méthode structurée de bout en bout
AML-CFTA combine diagnostic, documentation, formation et préparation à la certification pour transformer la conformité en dispositif réellement opérationnel.
01
Comprendre votre contexte
Analyse de votre secteur, pays, obligations réglementaires, organisation interne et niveau de maturité.
02
Évaluer les écarts
Identification des faiblesses, risques, documents manquants et contrôles à renforcer.
03
Structurer les livrables
Préparation des politiques, procédures, matrices de risques, supports de formation et preuves auditables.
04
Préparer la certification
Simulation, validation finale et accompagnement des équipes jusqu’à la préparation complète.
Livrables
Des documents concrets, exploitables et prêts pour audit
Nous aidons vos équipes à produire une documentation claire, structurée et adaptée à votre secteur d’activité.
Rapport de diagnostic AML-CFT
Matrice des risques
Procédures KYC / CDD / EDD
Politique AML-CFT
Plan de formation
Simulation d’audit
Certification • Conformité • Gouvernance
Vous souhaitez évaluer ou renforcer votre dispositif AML-CFT ?
Discutons de votre organisation, de vos obligations et de la meilleure approche pour structurer votre parcours de conformité.
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